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　　據(jù)新華社電16日，廣東省公安廳透露，東莞公安機關近日破獲系列地下錢莊案件，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金近1500萬元。

　　東莞警方出動130多名警力，在常平、清溪等鎮(zhèn)開展統(tǒng)一收網破案行動，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元。據(jù)辦案民警介紹，現(xiàn)場扣押的現(xiàn)金重量約相當于170公斤重的百元大鈔。

　　行動中，警方還凍結涉案資金折合人民幣4278萬元，查扣賬本、存折、銀行卡、支票以及U盾、電腦、手機、車輛等一大批作案工具。初步查明，該案涉案金額超過200億元人民幣，是東莞歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結贓款最多的一起。

　　經查，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點，以親友名義在境內外銀行開設大批銀行賬戶，以銀行網銀轉賬或提現(xiàn)方式交易，長期與企業(yè)、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過200億元人民幣。

　　據(jù)警方介紹，該團伙主要的犯罪手法是聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進行交易。港幣、外幣的最終來源大多是當?shù)赝赓Q企業(yè)，人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。犯罪團伙以賺取匯率差價的方式牟利，利潤約為交易額千分之一至千分之三不等，每日均有浮動。

　　在另一起案件中，警方抓獲6名犯罪嫌疑人，繳獲并扣押現(xiàn)金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元，凍結涉案銀行賬戶210個，共計2709萬元人民幣。

　　初步查明，犯罪嫌疑人分屬于韓某權、鐘某春和葉某平三個地下錢莊，他們以自家住宅作掩護，利用以親友名義在境內外銀行開設的大批銀行賬戶，通過銀行網銀轉賬或提現(xiàn)方式交易，長期進行非法買賣外匯等違法犯罪活動，累計涉案金額達87億元人民幣。

　　目前，兩案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

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