2014年至2016年1月，自貢市富順縣人李某謊稱能代買社保，先后收取100余人辦理費(fèi)共計(jì)910余萬元。期間，李某為隱瞞其詐騙行為，不僅給每位辦理對(duì)象辦理了一張銀行卡，還每月準(zhǔn)時(shí)向卡內(nèi)存入相應(yīng)的“養(yǎng)老金”。直至今年1月底，受騙人尹某到銀行查詢后發(fā)現(xiàn)，其“養(yǎng)老金”來源竟然是個(gè)人轉(zhuǎn)賬，這才戳穿了李某涉嫌詐騙的違法行為。

15日，成都商報(bào)記者從富順縣人民檢察院獲悉，該案已進(jìn)入審查起訴階段。據(jù)檢察機(jī)關(guān)查證，李某非法占有所得絕大部分用于炒股、炒期貨，他在刑拘期間還曾提及，如果獲得自由，他相信能把炒股、炒期貨虧損的錢再賺回來。

撒謊：

能拿名額買社保

100余人受騙

尹某是富順人，現(xiàn)年60多歲，此前一直沒有辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。去年10月，尹某從同鄉(xiāng)王某處得知，可以找關(guān)系拿名額，只要交了錢就能辦理超齡社保。為了“老有所養(yǎng)”，尹某用多年積蓄7萬余元，通過王某介紹，在李某的幫助下辦理了超齡社保。

尹某稱，交錢的時(shí)候心里還是很忐忑，不知究竟能不能辦下來。但很快，在今年1月，尹某順利收到了“養(yǎng)老金卡”，并于1月底在銀行取得了第一筆“養(yǎng)老金”800余元。

這個(gè)“養(yǎng)老金”到底是不是真的養(yǎng)老金？帶著質(zhì)疑，尹某向銀行工作人員提出了查詢資金來源的要求。結(jié)果一出，尹某驚呆了——他所收到的養(yǎng)老金并非來自人社部門，而是來自一個(gè)姓李的私人賬戶。再經(jīng)人社部門核實(shí)，人社部門的系統(tǒng)內(nèi)根本沒有尹某參保信息。尹某發(fā)覺上當(dāng)受騙，當(dāng)即報(bào)警。

后經(jīng)富順警方偵查發(fā)現(xiàn)，幫助尹某辦理社保的人，是63歲的李某，李某是當(dāng)?shù)匾黄髽I(yè)的退休職工，退休前曾任領(lǐng)導(dǎo)崗位，主要負(fù)責(zé)職工的社保辦理工作。從2014年至今年1月，李某以能在縣社保局拿到名額為普通適齡人群購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、超齡保險(xiǎn)的名義，按照人均8萬~9萬元的價(jià)格，陸續(xù)收取了100余人的“養(yǎng)老金”辦理費(fèi)，共計(jì)910余萬元。

據(jù)富順縣人民檢察院辦案人員介紹，李某謊稱代辦的社保系超齡保險(xiǎn)，很多群眾并不清楚，國家此前確有放寬政策，允許適齡人群購買超齡保險(xiǎn)，但2014年以后，該項(xiàng)業(yè)務(wù)就凍結(jié)了，根本無法辦理。李某正是借助一些群眾對(duì)國家政策不熟悉的弱點(diǎn)，編造了一個(gè)“走后門買社�！钡闹e言。

圓謊：

每月準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)入“養(yǎng)老金”

并隨國家調(diào)整額度變動(dòng)

前后騙了100多人，為何這么久未被發(fā)現(xiàn)？檢察機(jī)關(guān)介紹，李某每辦成一筆業(yè)務(wù)，都會(huì)給辦理對(duì)象辦一張銀行卡，并每月準(zhǔn)時(shí)向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入相應(yīng)的“養(yǎng)老金”，這個(gè)工作他做得非常仔細(xì)，從沒有遺漏過一筆。

憑借自己對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的熟悉，李某根據(jù)辦理對(duì)象的具體情況，收取的費(fèi)用各不相同，平均在8萬余元。辦理前，李某告知受騙人，這筆錢除了應(yīng)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)，還有一部分代辦費(fèi)。但實(shí)際上，所有的錢均被李某非法占有。

當(dāng)然，收了辦理費(fèi)后的李某，并不能在人社部門拿到“名額”，那怎么掩蓋謊言呢？李某是這樣干的：在收錢后的兩至三個(gè)月內(nèi)，會(huì)以對(duì)方的名義辦理一張銀行卡，作為“養(yǎng)老金卡”交給對(duì)方。然后，在次月下旬，即國家養(yǎng)老金到賬日期，給辦理對(duì)象的銀行卡里轉(zhuǎn)入相應(yīng)的養(yǎng)老金。每到國家調(diào)整養(yǎng)老金額度的時(shí)候，李某甚至還會(huì)參照調(diào)整的公開數(shù)據(jù)，在既定的日期內(nèi)，按照調(diào)整后的額度給辦理對(duì)象轉(zhuǎn)入養(yǎng)老金。

“如果不去查證資金來源，很多人會(huì)誤認(rèn)為，這就是養(yǎng)老金�！备豁樋h人民檢察院辦案人員介紹，受騙者主要為富順本地人，且都是通過親戚朋友相互介紹而來。2014年至今年1月期間，李某一直對(duì)外謊稱“能拿名額辦社�！�，沒有一個(gè)人知曉其中真相。

資金去向：

絕大部分用于炒股、炒期貨

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)查證，李某所騙資金，除了部分用于發(fā)放“養(yǎng)老金”外，絕大部分用于炒股票、炒期貨。李某在接受訊問時(shí)稱，他只要賺了錢，便可以保證一直將“養(yǎng)老金”支付下去，不會(huì)被發(fā)覺。不過目前，李某的股票和期貨賬戶，基本虧損殆盡。

案發(fā)后，李某被警方依法刑事拘留，并移送檢察機(jī)關(guān)。今年3月，李某因涉嫌詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。目前，該案已進(jìn)入審查起訴階段。

陳玉萍 陳梅 成都商報(bào)記者 袁偉

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